제19기 정기주주총회 소집통지서 작성일 : 2017.03.16 조회 : 529
제19기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제 22 조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (상법 제 542 조의 4 및 정관 제 23 조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                          

 -  아        래  -

          
1. 일    시 : 2017년 3월 31일 (금) 오전 10시 00분
2. 장    소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 (고잔동) 본사2층 회의실
3. 회의 목적 사항
             
   가. 보고안건
               
    ① 감사보고
    ② 영업보고
    ③ 외부감사인 선임 보고
              
   나. 부의안건
       제1호 의안 제19기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지) 재무상태표, 
       손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
       제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (별지목록 1 기재)
       제3호 의안 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 사내이사 성원모 선임의 건 (별지목록 2 기재)
       제3-2호 의안 : 사외이사 양승욱 선임의 건 (별지목록 2 기재)
       제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에
비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
             
가. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 아래의 ’
의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 7일전까지 통지하여
주시기 바랍니다. 

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 『자본시장과 금융투자업에 관한
법률』부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 
제5항에 의거한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 
한국예탁결제원은 동법시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 
한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)
방식으로 의견권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
                
서울특별시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 `실질주주의사표시담당자앞`
팩시밀리 : 02-3774-3244~5


의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 31일 개최하는 주식회사 이엠따블유의 제19기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 
『자본시장과금융투자업에관한법률』 부칙(법률 제11845호,2013.5.28)제18조에 따라 동법의 
종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

----------------------------------------------------------

실질주주번호 :                    


주민(사업자)등록번호 :   


의결권주식수 :


의사표시 : 직접행사  대리행사  불행사

                      
2017년   월   일


실질주주 성명         (인 또는 성명)

----------------------------------------------------------

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명),
              대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 
   따른   전  자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 
   한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
   전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 21일 ~ 2017년 3월 30일
        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 ※별첨: 1)정관 일부 변경변경(안) 세부내역
        2)이사후보 세부내역 




                                                                                      2017년 3월   일


                                                                        주 식 회 사   이 엠 따 블 유
                                                                   대 표 이 사   류 병 훈   (직인생략)










목록